香港匯豐預警機制　保住15萬美金匯款 - 銀行

第一次的10萬美金還是被騙走了，第二次的15萬美金有保住，

這件事情的學費是１０萬美金。 ┐(─＿─)┌

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卡優新聞網∣焦點新聞∣【萬象】

香港匯豐預警機制　保住15萬美金匯款

被害人被歹徒洗腦　聽不進銀行警方勸說

記者 黃靜萍 報導 2010/11/01

http://www.cardu.com.tw/imgupload/201011010253001.jpg
香港匯豐的預警機制，察覺詐騙集團的手法（圖/卡優新聞網）

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　　兩岸詐騙猖獗，香港匯豐銀行建立一套預警機制，日前發現有疑似詐騙車手前往櫃檯
領取大筆資金，主動跨海通知，透過台灣匯豐銀行向165反詐騙專線報案，成功攔截被害
人匯出的15萬美金，折合新台幣約461萬元。

　　刑事局指出，香港匯豐銀行10月14日上午，發現一名可疑男子臨櫃提款10萬美金。由
於香港匯豐銀行建立了一套預警機制，如果發現帳戶所有人開戶後，立刻有大筆資金匯入
，沒多久就有人出面領走巨款，可能就是詐騙集團使用的人頭帳戶，因此通知香港警方到
場，並追查出匯款端來自台灣。

　　香港警方一方面關切資金來源、用途，故意拖延男子提款時間，另一方面，香港匯豐
銀行立即透過台灣匯豐銀行通知165反詐騙專線，以及被害人匯出的銀行，希望能及時停止
匯款。

　　不過，被害人因為遭到假冒檢察官的詐騙集團洗腦、電話監控，不但恐嚇他涉及洗錢
等重大刑案，歹徒還灌輸他錯誤觀念，讓被害人誤以為是銀行洩漏他的個資、內神通外鬼
，因此被害人根本聽不進銀行和警方的勸說，堅持資金是房屋買賣用途，香港銀行沒辦法
，只好讓男子提走款項。

　　歹徒食髓知味，當天下午再度要求被害人匯款15萬美金到香港，銀行行員看到男子上
門匯款，主動關心提問，但被害人還是堅持要匯出款項，所幸165專線員警趕到，揭穿歹
徒以「檢察官監管帳戶、偵查不公開」等詐騙關鍵字句，點醒被害人已遭歹徒利用，他才
恍然大悟，由警方通知香港銀行將帳戶凍結，保住15萬美金的積蓄。

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